El Capital Social

El capital social de ECOLUMBER S.A. es de NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (9.722.490,50€), dividido y representado por 32.408.305 acciones de 0,30 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

Todas las acciones pertenecen a una única clase y serie, otorgando idénticos derechos políticos y económicos a sus titulares y están representadas mediante anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal (IBERCLEAR).

Gobierno Corporativo

Consejeros:

D. Joaquín Espallargas Iberni (Presidente del Consejo de Administración)
D. Jorge Juan Blade Domínguez (Consejero Delegado)
D. Rafael Tous Godia
Dña. María Isabel Gómez Casals
D. Alejandro Gortázar Fita
D. Enrique Uriarte Iturrate
D. Sergio Álvarez Sanz

Vicesecretario no Consejero:

D. Pedro Ferreras García

Informes:

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 6 del Orden del Día

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 7 del Orden del Día

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 11 del Orden del Día

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Nombre	Cargo	Tipología
D. Joaquín Espallargas Iberni	Presidente	Consejero Externo independiente
D. Alejandro Gortázar Fita	Vocal	Consejero Externo independiente
Dña. Maria Isabel Gomez Casals	Vocal	Consejero Externo Dominical

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Nombre	Cargo	Tipología
D. Joaquín Espallargas Iberni	Presidente	Consejero Externo independiente
D. Alejandro Gortázar Fita	Vocal	Consejero Externo independiente
D. Rafael Tous Godia	Vocal	Consejero Externo Dominical

Informes:

Informe evaluación Consejo y sus Comisiones 2018

Informe anual evaluación de Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018

Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento junio 2017

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones junio 2017

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016

Descarga de documentos:

Estatutos Sociales

Reglamento Junta General de Acionistas

Reglamento del Consejo de Administración

Reglamento Comité Auditora y Cumplimiento

Reglamento Comité de Nombramientos y Retribuciones

Reglamento de conducta interna

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Descarga de documentos:

Foro Electrónico de Accionistas: www.ecolumbaccionista.net

Junta General Ordinaria de Accionistas 2024: (27/06/2024)

BORME 11 NOVIEMBRE 2024. ECOLUMBER. BORME-C-2024-6024

Ecolumber – Otra Información Relevante JGO (27.06.2024)

01. Ecolumber.- Convocatoria JGA 27.06.2024

02. Ecolumber.- Número Total de Acciones y Derechos de Voto

03. Ecolumber S.A- CCAA individuales e informe gestion 31.12.23

04. Ecolumber S.A-CCAACC e informe gestion 31.12.23

05. Ecolumber- Propuesta de acuerdos JGO

06. Ecolumber S.A. – IAGC 2023

07. Ecolumber, S.A. – IARC 2023

08. Ecolumber.- Informe CdA Compensación de pérdidas y reduccion de capital

09. Ecolumber – Informe sobre la independencia de los auditores (27.05.2024)

10. Ecolumber.- Modelo de Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto a Distancia

11. Ecolumber.- Reglas sobre el voto y representación a distancia

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2023: (16/10/2023)

Otra información relevante – Junta General Extraordinaria Accionistas 16.10.2023

1. Ecolumber- Propuesta de acuerdos JGE

2. Ecolumber.- Convocatoria JGA 15.09.2023

3. Ecolumber.- Modelo de Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto a Distancia

4. Ecolumber.- Número Total de Acciones y Derechos de Voto

5. Ecolumber.- Reglas sobre el voto y representación a distancia

Información Financiera

Descarga de documentos:

2023

Todos los informes financieros anuales remitidos a la CNMV en formato electrónico único europeo están disponibles para su consulta en la página Web de CNMV

Cuentas Anuales Consolidadas 2023

Cuentas Anuales Individuales 2023

2022

Todos los informes financieros anuales remitidos a la CNMV en formato electrónico único europeo están disponibles para su consulta en la página Web de CNMV

Cuentas Anuales Consolidadas 2022

Cuentas Anuales Individuales 2022

2021

Todos los informes financieros anuales remitidos a la CNMV en formato electrónico único europeo están disponibles para su consulta en la página Web de CNMV

Cuentas Anuales Consolidadas 2021

Cuentas Anuales Individuales 2021

2020

Cuentas Anuales Consolidadas 2020

Cuentas Anuales Individuales Ecolumber 2020

2019

Cuentas Anuales Consolidadas 2019

Cuentas Anuales Individuales Ecolumber 2019

2018

Cuentas Anuales Consolidadas 2018

Cuentas Anuales Individuales Ecolumber 2018

Cuentas Anuales Consolidadas 2017

Cuentas Anuales Individuales Ecolumber 2017

Cuentas Anuales Consolidadas 31 de diciembre 2016

Cuentas Anuales Individuales 31 de diciembre 2016

Cuentas Anuales Consolidadas 30 de septiembre 2016

Cuentas Anuales Consolidadas 30 de septiembre 2015

Cuentas Anuales Individuales 30 de septiembre 2015

Descarga de documentos:

2021

2º Semestre 2021

3^er Trimestre 2021

1^er Semestre 2021

Informe de Gestión Intermedio 1 semestre 2021

Declaración intermedia Primer Semestre 2021

1^erTrimestre 2021

Declaración intermedia 1 Trimestre 2021 (PDF)

2020

2º Semestre 2020

Declaración intermedia II semestre 2020

IFI 2S 20 INFORME GESTION Y NOTAS

3^er Trimestre 2020

Declaración intermedia Tercer trimestre 2020(PDF)

1^er Semestre 2020

Informe Semestral 1s 2020 (PDF)

Declaración Intermedia Primer Semestre 2020

Informe de Gestión y Notas explicativas Ecolumber 1S 2020

1^erTrimestre 2020

Información intermedia 1º Trimestre 2020 (PDF)

2019

2º Semestre 2019

Informe Semestral 2s 2019 (PDF)

Informe Gestión y Notas explicativas 2s 2019 (PDF)

3^er Trimestre 2019

Informe de Gestión 3t 2019 (PDF)

1^er Semestre 2019

Informe Semestral 1s 2019 (PDF)

Informe Gestión y Notas explicativas 1s 2019 (PDF)

1^erTrimestre 2019

Informe de Gestión 1t 2019 (PDF)

2018

2º Semestre 2018

Informe Semestral 2s 2018 (PDF)

Informe Gestión y Notas explicativas 2s 2018 (PDF)

3^er Trimestre 2018

Informe de Gestión 3t 201 (PDF)

1^er Semestre 2018

Informe semestral 2018 (PDF)

Notas explicativas estados financieros (Primer semestre 18) (PDF)

Informe gestión intermedio (Primer semestre 18) (PDF)

1^er Trimestre 2018

Informe trimestral (Primer trimestre 18) (PDF)

Declaración intermedia (Primer trimestre 18) (PDF)

2017

Informe semestral (Segundo semestre 17)

Notas explicativas Estados financieros (Segundo semestre 17)

Informe gestión intermedio (Segundo semestre 17)

Informe trimestral (Tercer trimestre 17)

Declaración intermedia (Tercer trimestre 17)

Informe semestral (Primer semestre 17)

Notas explicativas Estados financieros (Primer semestre 17)

Informe gestión intermedio (Primer semestre 17)

Informe trimestral (Primer trimestre 17)

Declaración intermedia (Primer trimestre 17)

2016

Informe semestral (Segundo semestre 16)

Notas explicativas Estados financieros (Segundo semestre 16)

Informe gestión intermedio (Segundo semestre 16)

Informe semestral (Segundo semestre 16-17)

Notas explicativas Estados financieros (Segundo semestre 16-17)

Informe gestión intermedio (Segundo semestre 16-17)

Informe semestral (Segundo semestre 15-16)

Notas explicativas Estados financieros (Segundo semestre 15-16)

Informe gestión intermedio (Segundo semestre 15-16)

Informe semestral (Tercer trimestre 15-16)

Informe financiero trimestral (Tercer trimestre 15-16)

Informe semestral (Primer semestre 15-16)

Notas explicativas Estados financieros (Primer semestre 15-16)

Informe gestión intermedio (Primer semestre 15-16)

Informe trimestral (Primer trimestre 15-16)

Declaración intermedia (Primer trimestre 15-16)

Informe semestral (Segundo semestre 14-15)

Notas explicativas Estados financieros (Segundo semestre 14-15)

Informe gestión intermedio (Segundo semestre 14-15)

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Periodo medio de pago a proveedores

De conformidad con lo establecido en el artículo 539 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web corporativa el periodo medio de pago a sus proveedores, y, en caso de que dicho periodo medio sea superior al máximo establecido en la normativa de morosidad, habrán de indicarse asimismo las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo. A los efectos anteriores, se hace constar que el periodo medio de pago a proveedores de ECOLUMBER, S.A. ha sido de 25 días para el ejercicio 2022.

PLAN ESTRATÉGICO

Ampliación de capital 2018:

Documento de Registro de Acciones

Nota sobre Acciones y Nota de Síntesis

Descarga de documentos:

Actualización presentación corporativa ECOLUMBER

Adquisición Grupo Utega y Plan Estratégico 2018 – 2028

Cobertura de analistas

Lighthouse – IEAF servicios de análisis, SLU

Informe Lighthouse Ecolumber 1 semestre 2021

Informe Lighthouse Ecolumber revision estimaciones 02/07/2021

Informe Lighthouse Ecolumber – 1T 2021

Informe Lighthouse Ecolumber – 2020

Informe inicio cobertura – 10/06/2020

Report Initial coverage – 10/06/2020

Informe Lighthouse Ecolumber 1s 2020

Informe Lighthouse Ecolumber 2s 2020

Informe Lighthouse Ecolumber 9m 2020

Report Lighthouse Ecolumber 1s 2020

Report Lighthouse Ecolumber 2s 2020

Report Lighthouse Ecolumber 9m 2020

Otra Información Relevante / Información privilegiada

Reformulación cuentas 2022 impactos

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

11/05/2022 Sobre negocio y situación financiera

Ecolumber Reformulación

INFORMACIÓN RELEVANTE

05/05/2022 HR Inscripcion RM-Reduccion y Aumento Compensacion Creditos

Inscripción RM Reduccion y Aumento Compensación Créditos

21/05/2021 ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO

Comunicación de hecho relevante

13/05/2021 Renuncia Consejero

Comunicación de hecho relevante

12/04/2021 Informe Anual Remuneración Consejo 2020

Comunicación de hecho relevante

21/05/2020 Renuncia Consejero

Comunicación de hecho relevante

15/06/2020 Informe Anual Remuneración Consejo 2019

Comunicación de hecho relevante

05/11/2020 Aprobación Acuerdos Junta Accionistas 2020

Comunicación de hecho relevante

07/06/2019 Actualización plan estratégico.

Comunicación de hecho relevante

16/05/2019 Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Comunicación de hecho relevante

30/04/2019 Informe anual remuneraciones de los consejeros.

Comunicación de hecho relevante

21/03/2019 Composición del Consejo de administración.

Comunicación de hecho relevante

21/03/2019 Acuerdos adoptados Junta Extraordinaria del 18 de marzo de 2019.

Comunicación de hecho relevante

15/02/2019 Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas

Comunicación de hecho relevante

21/01/2019 Admisión a negociación de las nuevas acciones

Comunicación de hecho relevante

10/01/2019 Nombramiento Vicepresidente del Consejo de Administración

Comunicación de hecho relevante

07/01/2019 Inscripción escritura Aumento Capital

Comunicación de hecho relevante

07/01/2019 Inscripción escritura Aumento Capital por compensación de Créditos

Comunicación de hecho relevante

28/12/2017 Se informa que en el día de ayer ha sido verificada la concurrencia de los requisitos exigidos para que las nuevas acciones sean admitidas a negociación.

Comunicación de hecho relevante

21/12/2017 Se informa de que en el día de ayer quedó inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona la escritura relativa al aumento de capital.

Comunicación de hecho relevante

13/12/2017 Se informa que en el día de ayer se elevó a público el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente.

Comunicación de hecho relevante

05/12/2017 La Sociedad comunica que ha finalizado el proceso de colocación privada acelerada.

Comunicación de hecho relevante

14/11/2017 El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado realizar un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal máximo de 1.516.553,85 euros.

Comunicación de hecho relevante

09/10/2017 ECOLUMBER, S.A. ha suscrito un acuerdo de intenciones no vinculante para la adquisición de las compañías URIARTE ITURRATE, S.L. y FRUTOS SECOS DE LA VEGA, S.L.

Comunicación de hecho relevante

26/06/2017 La Sociedad informa que ha celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 19 de junio de 2017.

Comunicación de hecho relevante

19/05/2017 Nombramiento nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Comunicación de hecho relevante

17/05/2017 Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, el día 19 de junio de 2017 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 20 de junio a la misma hora en segunda convocatoria.

Comunicación de hecho relevante

05/04/2017 Se informa que la Sociedad ha celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 30 de marzo de 2017, en Barcelona.

Comunicación de hecho relevante

28/02/2017 Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Barcelona el día 30 de marzo en primera convocatoria.

Comunicación de hecho relevante

27/01/2017 La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2016.

Comunicación de hecho relevante

27/01/2017 La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016.

Comunicación de hecho relevante

28/12/2018 Cumplimiento de las condiciones a las que se sometía la operación del compraventa del Grupo Utega

Comunicación de hecho relevante

27/12/2018 Acuerdos adoptados por la Junta General extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2018

Comunicación de hecho relevante

20/12/2018 Comunicación datos de la ampliación de capital tras el Periodo de asignación discrecional

Comunicación de hecho relevante

22/11/2018 En relación con el aumento de capital de ECOLUMBER aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 2018

Comunicación de hecho relevante

18/12/2018 Datos definitivos de suscripción de la ampliación de capital en primera y segunda vuelta

Comunicación de hecho relevante

16/11/2018 Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

Comunicación de hecho relevante

15/10/2018 Otros sobre operaciones corporativas.

Comunicación de hecho relevante

15/10/2018 Planes estratégicos, previsiones y presentaciones.

Comunicación de hecho relevante

06/08/2018 Composición del consejo de administración. – Composición de otros órganos de gestión y control.

Comunicación de hecho relevante

02/05/2018 La Sociedad ha celebrado su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en fecha 27 de abril de 2018, donde se han aprobado todas las propuestas del COnsejo de Administración contenidas en el orden del día.

Comunicación de hecho relevante

27/04/2018 Comunicación de hecho relevante en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2018.

Comunicación de hecho relevante

26/03/2018 La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2017.

Comunicación de hecho relevante

26/03/2018 La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2017.

Comunicación de hecho relevante

26/03/2018 ECOLUMBER, S.A., de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, remite el texto completo del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Comunicación de hecho relevante

26/03/2018 El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 19 de marzo de 2018, ha acordado, por unanimidad, formular las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Comunicación de hecho relevante

15/01/2018 Se informa que ECOLUMBER, S.A. ha adquirido el 100% de las participaciones sociales de las sociedades URIARTE ITURRATE S.L. y FRUTOS SECOS DE LA VEGA, S.L.

Comunicación de hecho relevante

29/07/2016 ECOLUMBER, S.A. ha suscrito un contrato de compraventa en virtud del cual ha adquirido el 100% del capital social de la sociedad CODODAL AGRÍCOLA, S.L.U y, con ella, una explotación agrícola en la población tarraconense de Alcover, por el precio de 1.850.000 Euros. La explotación agrícola adquirida goza de 22 hectáreas dedicadas al cultivo intensivo de árboles de nogal y se inscribe dentro del Plan Estratégico de Crecimiento definido por ECOLUMBER, S.A. en el marco de la ampliación de capital realizada el pasado mes de septiembre de 2015.

04/04/2016 Comunicación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2016.

09/03/2016 ECOLUMBER, S.A. informa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha notificado a esta sociedad, al igual que a todas las sociedades cotizadas o entidades emisoras, la obligación de los emisores para los que España sea su Estado miembro de origen, de comunicar esa condición a la CNMV y a las autoridades competentes de todos los estados miembros de acogida. En esta fecha, la sociedad remite el formulario de notificación.

29/02/2016 Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de marzo de 2016 en primera convocatoria y el siguiente día 31 de marzo de 2016 en segunda convocatoria.

18/11/14 Comunicación de la dimisión de D. Francesc Nadal Ribera como Presidente del Consejo de Administración, designando a RELOCATION INVERSIONES, S.L., representada por D. Juan Pi Llorens, como nuevo Presidente del Consejo de Administración, así como la dimisión presentada por el consejero ACALIOS INVEST, S.L. como vocal del Consejo de Administración y del Comité de Auditoíia y Cumplimiento, designando como nuevo vocal del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad a D. Juan Vergés Brú.

19/02/14 Anuncio de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Ecolumber, S.A. convocada para el día 31 de marzo de 2014.

09/01/14 Comunicación de la dimisión de la Secretaria no consejera del Consejo de Administración.

03/12/2015 La Sociedad comunica a la CNMV la información solicitada a todas las sociedades cotizadas o entidades emisoras por la Comisión nacional del Mercado de Valores, en relación con determinadas disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Que forman parte de las normas de ordenación y disciplina del Mercado de Valores. Notificación sobre el estado miembro de origen.

30/11/2015 La Junta General de la Sociedad celebrada en fecha 26 de marzo de 2015 decidió modificar el Preámbulo así como de los artículos, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 22 y 23 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo.

18/09/2015 Se comunica que se ha verificado por la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, la solicitud de admisión a negociación de 5.823.529 acciones nuevas acciones correspondientes a la ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente de la Sociedad.

09/09/2015 Comunicación de la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la Ampliación de Capital. 17/08/2015 La Sociedad declara que se ha suscrito en su totalidad el aumento de Capital previsto.

14/08/2015 Comunicación de la apertura del período de asignación discrecional en el que se adjudicarán las acciones no asignadas durante el período de suscripción preferente y de asignación de acciones adicionales.

30/07/2015 El Consejo de Administración ha aprobado nombrar a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. como entidad encargada del registro contable de las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta de Ecolumber.

30/07/2015 Comunicación de la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas y del reglamento del Consejo de Administración.

16/07/2015 Comunicación de la publicación en el B.O.R.M.E del anuncio de emisión de acciones ordinarias con los datos del aumento de capital de la Sociedad. 14/07/2015 Comunicación de la inscripción en el registro oficial de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, el Documento de Registro, la Nota sobre las Acciones y el Resumen.

04/06/2015

Comunicación de la aprobación del Consejo de Administración de un nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento para adaptarse a las novedades introducidas en la Ley de Sociedades de Capital.

19/05/2015 Comunicación de la aprobación del Consejo de Administración del nombramiento de miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimento.

31/03/2015 Comunicación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 26 de marzo 2015.

23/02/2015 Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 26 de marzo de 2015 en primera convocatoria y el siguiente día 27 de marzo de 2015 en segunda convocatoria.

23/02/2015 El Consejo de Administración ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Constituir la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2. Aprobar el Reglamento de la comisión de Nombramientos y Retribuciones

23/02/2015 El Consejo de Administración ha aprobado cambios en la composición del comité de Auditoría y Cumplimento.

23/02/2015 El Consejo de Administración, en su reunión celebrada en fecha 19 de febrero de 2015, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha decidido nombrar a D. Pedro Ferreras García, como nuevo Vicesecretario del Consejo de Administración.

23/02/2015 La Sociedad comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada en fecha 19 de febrero de 2015, ha resultado aprobado un Plan de Negocio y Expansión de la Sociedad para los próximos ejercicios.

04/04/13 Comunicación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 19 de marzo 2013.

18/02/13 Anuncio de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Eccowood Invest S.A. convocada para el día 19 de marzo de 2013.

18/02/11 La sociedad informa del nombramiento, en fecha 27 de enero de 2011, de Doña María Isabel Comez Casals como nuevo Miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

04/04/11 El día 30 de septiembre de 2010, la sociedad Finplanners S.L.U., miembro del consejo de administración de Eccoowood Invest S.A. acordó, con motivo de la renuncia al cargo presentada por el anterior representante persona física de consejero persona jurídica, Dª. Elena Yepes Evangelista, nombrar como representante persona física de Finplanners S.L.U en el Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. a D. Jordi Jofre Arajol.

04/10/11 Acuerdo para la resolución de los contratos vigentes entre Eccowood Invest, S.A. y la compañía Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A., así como para la adquisición de las participaciones que Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A posee en aquélla.

26/10/11 El día 20 de junio de 2011, la sociedad Relocation Inversiones S.L., miembro del consejo de administración de Eccoowood Invest S.A. acordó, con motivo de la renuncia al cargo presentada por el anterior representante persona física de consejero persona jurídica, D. Gabriel Rossy Ramírez, nombrar como representante persona física de Relocation Inversiones S.L. en el Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. a D. Juan Pi Llorens.

16/03/10 Nombramiento de nueva secretaria del consejo de administración

16/03/10 Convocatoria Junta General 29 de Abril

16/03/10 Modificacion cuaderno de inversión

15/04/10 Otras operaciones corporativas: La sociedad informa de que se han iniciado conversaciones con Cultivos Agroforestales Eccowood, S.A. para el estudio de la viabilidad de una posible operación de integración entre ambas sociedades.

15/04/10 La sociedad comunica que ha aceptado las renuncias voluntarias a sus cargos presentadas D.ª Yolanda Bassat Orellana y D. Juan Alejandro Gómez Rubio, nombrando como Presidente del Consejo de Administración a D. Francesc Nadal Ribera.

12/11/10 El día 23 de junio de 2010, la sociedad Relocation Inversiones S.L., miembro del consejo de administración de Eccoowood Invest S.A. acordó, con motivo de la renuncia al cargo presentada por el anterior representante persona física de consejero persona jurídica, Dª. Yolanda Bassat Orellana, nombrar como representante persona física de Relocation Inversiones S.L. en el Consejo de Administración de Eccowood Invest, S.A. a D. Gabriel Rossy Ramírez.

12/11/10 El día 13 de septiembre de 2010 el Consejo de Administración de Eccoowood Invest S.A. decidió aceptar la dimisión voluntaria presentada en la misma fecha por D. Jorge Campins Figueras, a su cargo de miembro del consejo de administración de Eccowood Invest, S.A.

11/04/12 La sociedad comunica que en la Junta General de Accionistas celebrada en primera convocatoria el 26 de marzo de 2012, se aprobaron por unanimidad, entre otras cuestiones, las siguientes modificaciones:

modificación de los artículos 1 y 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad; y
modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

03/04/12 La sociedad informa de la aprobación por unanimidad, en la Junta General de Accionistas celebrada en primera convocatoria el 26 de marzo de 2012, de todas las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el orden del día de la Convocatoria.

21/02/12 La sociedad informa del contenido de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas para el día 26 de marzo de 2012.

20/02/12 Anuncio de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Eccowood Invest S.A. convocada para el día 26 de marzo de 2012.

15/07/09 EccoWood Invest S.A. da inicio formal al trámite para la obtención de «bonos verdes» CO2

30/09/09 Ruptura de las negociaciones con Candlewood Timber Group LLC

El Capital Social

Gobierno Corporativo

Consejeros:

Vicesecretario no Consejero:

Informes:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

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Junta General Ordinaria de Accionistas 2024: (27/06/2024)

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2023: (16/10/2023)

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2023

Todos los informes financieros anuales remitidos a la CNMV en formato electrónico único europeo están disponibles para su consulta en la página Web de CNMV

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